山东雄狮建筑装饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDF

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 公告编号：2018-006 证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：中泰证券 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年2 月9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王永胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018 年1 月25 日在全国中小企业股份转让系统公司指 定的信息披露平台（）上披露了本次股东大 会的通知公告,并于 2018 年 1 月29 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（）上披露了本次股东 大会增加临时议案暨补充通知的公告。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 公告编号：2018-006 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20 人， 持有公司股份50,732,340 股，占公司股份总数的57.65%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议 案》； 1、议案内容：为加快公司新业务的拓展,进一步提升公司的综合 竞争实力,公司拟在原经营范围基础上增加“钢结构工程设计、施工； 不锈钢制品生产（不含国家限制淘汰类及落后产品）、销售”。 本次增加经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以 工商行政部门核实出具的经营范围为准。 同时，公司需对《公司章程》中“第二章第十二条”进行修改。 具体内容详见《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》（公 告编号：2018-002）。 2、表决结果：同意股数50,732,340 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于选举王峰先生为公司第一届监事会监事的 议案》； 议案内容：鉴于公司监事会主席黄道忍先生于2017 年12 月因病 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 公告编号：2018-006 去世，导致公司监事会人数低于法定人数，为了保证公司法人治理机 构的正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王峰 先生为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2018 年 第一次临时股东大会批准之日起至第一届监事会任期届满之日止。王 峰先生简历如下： 王峰，男，出生于1978 年8 月，中国国籍，无境外永久居住权， 大学专科学历，助理工程师。王峰先生于1997 年9 月加入公司，1997 年9 月至1998 年12 月担任内装设计师，1999 年1 月至2006 年9 月 任质检科质检员，2006 年10 月至2013 年10 月任公司成本核算部部 长，2013 年11 月至今任公司审计核算部部长。 王峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公 司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信 联合惩戒对象。王峰先生不存在法律、法规和监管部门要求不得担任 监事的情形。 2、表决结果：同意股数50,732,340 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的