希努尔男装股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告.PDF

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-002 希努尔男装股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018 年2 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018 年2 月9 日以邮 件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9 人，以通讯表决方式参与董事9 人。 会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和 《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了 《关于变更公司总经理的议案》 公司原总经理韩刚先生因工作变动，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去 公司总经理职务。辞去公司总经理职务后，韩刚先生仍将继续担任本公司董事、 战略委员会委员和提名委员会委员职务。 为保证公司的正常运转，同意聘任鲍将军先生为公司总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。总经理鲍将军先生个人简 历见附件一。 具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 二、审议并通过了 《关于变更公司财务总监的议案》 公司原财务总监刘剑先生因工作变动，向董事会提交书面辞职报告，申请辞 去公司财务总监职务。辞去公司财务总监职务后，刘剑先生将不在公司担任任何 职务。 为保证公司的正常运转，同意聘任洪鸣先生为公司财务总监，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。财务总监洪鸣先生个人简 历见附件二。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 三、审议并通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任董昕先生和何兆麟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。副总经理个人简历见附件三。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 四、审议并通过了 《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司发展的需要，结合公司实际，同意将公司经营范围修改如下： 原公司经营范围：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的 制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本 公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 现修改为：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造； 服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商 品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；文化旅游项目 开发、建设、经营与销售；表演、歌舞、戏曲杂技，接待文艺演出，承接国内 外演出经营；旅游产品开发；旅游服务；文化、艺术活动策划、组织。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 本议案需提交公司最近的一次股东大会审议。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 五、审议并通过了 《关于修订公司章程 的议案》 结合公司实际情况，现将《公司章程》修改如下： 修订前 修订后 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高