无锡先导智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-024 无锡先导智能装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董 事会第一次会议系于2018 年2 月26 日在公司召开的2018 年第一次临时股东大 会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电 子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。公司本次董事会会议于2018 年 2 月26 日下午15:30 时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开， 公司本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有 限公司章程》的相关规定。 本次会议全体董事推举王燕清先生主持。公司董事会严格控制内幕信息知情 人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和 严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举 王燕清先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之 日起至公司第三届董事会届满为止。王燕清先生简历详见附件。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四大专门委员会。其组成成员如下： 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-024 1、战略发展委员会委员：王燕清先生（主任委员）、尤志良先生、赵康僆 先生； 2 、审计委员会委员：赵湘莲女士 （主任委员）、王建新先生、杨亮先生； 3、提名委员会委员：赵康僆先生（主任委员）、王燕清先生、杨亮先生； 4 、薪酬与考核委员会委员：赵湘莲女士 （主任委员）、王燕清先生、赵康 僆先生。 上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 届满为止。上述各专门委员会委员的简历详见附件。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任王燕清先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会 审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。王燕清先生简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 公司董事会同意聘任王建新先生、缪丰先生、孙建军先生、倪红南先生、陈 强先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三 届董事会届满为止。王建新先生、缪丰先生、孙建军先生、倪红南先生、陈强先 生简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会同意聘任徐岗先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会 审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。徐岗先生简历详见附件。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-024 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》