四川捷报文化传播股份有限公司2015年年股东大会的通知公告.PDFVIP

公告编号：2016-015 证券代码：833625 证券简称：捷报文化 主办券商：中银证券 四川捷报文化传播股份有限公司 2015 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开基本情况 1.1.股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会。 1.2.召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 1.3.会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 1.4.会议召开日期和时间 开始时间：2016年4月20 日上午10：00 结束时间：2016年4月20 日下午15：00 1.5.会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1.6.出席对象 1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年4 月19 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 1.6.3.北京大成律师事务所律师：邬丁、许彦伟。 公告编号：2016-015 1.7.会议地点：广元市利州东路二段金良广场对面公司会议室 2.会议审议事项 2.1 议案一：关于 《2015 年年度报告及其摘要》的议案 议案内容：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台上刊登的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2016 －013 ）及《四 川捷报文化传播股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》 （公告编号2016 －011 和2016 －012 ）。 2.2 议案二：关于《2015 年资金占用专项报告》的议案 议案内容：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台上刊登的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-013 ）及《四 川捷报文化传播股份有限公司2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明》。 2.3 议案三：关于《2015 年度董事会工作报告》的议案 议案内容：董事会工作报告就2015 年总体经营情况及董事会日常工作情况进 行了回顾，并提出了2016 年度董事会的工作重点。 2.4 议案四：关于《2015 年度监事会工作报告》的议案 议案内容：监事会报告就2015 年度工作情况进行了回顾并提出了2016 年度 监事会工作重点。 2.5 议案五：关于《2015 年度财务决算报告》的议案 议案内容：以公司截至2015 年12 月31 日的经营结果为基础，根据法律、法 规和公司章程的规定，公司编制《2015 年度财务决算报告》，对公司2015 年度 财务决算情况予以汇报。 2.6 议案六：关于《2016 年度财务预算报告》的议案 议案内容：在2016 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司 章程的规定，公司编制《2016 年度财务预算报告》，对公司2016 年度财务预算 情况予以总体规划。 2.7 议案七：关于《2015 年度利润分配的方案》的议案 议案内容：经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属公司股东净利润人民币8,055,176.15 元，根据章程规定提取法定盈 公告编号：2016-015 余公积人民币723,235.91 元。期初未分配利润 1,872,403.38 元，截至2015 年 12 月31 日可供分配的利润为6,171,123.22 元。 鉴于公司