诚志股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告.PDFVIP

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-017 诚志股份有限公司 关于2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规 范关联交易的规定，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）以2017 年度日常关 联交易实际发生额2,436.07 万元为基础，对2018 年度全年累计发生的同类日常 关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为2,360 万元，公司日常关联交易 履行审议程序如下： 1、2018 年3 月 14 日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二 次会议审议通过了《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》； 2 、由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、王学顺、赵燕来 回避表决，由3 名非关联董事进行表决。表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权 0 票； 3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需经过有关部门批准； 4 、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见； 5、上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）预计2018 年度关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易 关联交易 截至披露日 上年发生 关联人 定价原则 预计金额 类别 内容 已发生金额 金额 1 启迪控股股份有 公司所在区域房 向关联人 支付差额 40 0 35.3 限公司 屋租赁市场价格 采购产 房屋及物 为基础，各方平 品、商品 小计 业费 40 0 35.3 等协商确定 清华大学及附属 公司所在区域房 1,100 25.04 1,133.27 单位 屋租赁市场价格 租出资产 清华控股有限公 房屋出租 为基础，各方平 800 69.91 852.95 司及附属单位 等协商确定 小计 1,900 94.95 1,986.22 清华大学及附属 200 0.65 204.29 单位 以市场交易价格 向关联人 体检及健 清华控股有限公