郑州历程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2018-002 证券代码：836469 证券简称：ST 历程 主办券商：安信证券 郑州历程科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年2 月28 日09 时00 分 结束时间：2018 年2 月28 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2018-002 本次股东大会的股权登记日为2018 年2 月22 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于郑州历程科技股份有限公司更换会计师事务所的 议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代 理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委 托人签字的授权委托书办理登记；2、法人股东的法定代表人出席 的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人 本人身份证、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人单 位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；3、股东可以凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间 为准（不接受电话登记）。 (二)登记时间: 2018 年2 月28 日8 时30 分至9 时00 分 2 / 3 公告编号：2018-002 (三)登记地点: 郑州历程科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 （1）联系地址：郑州市郑东新区东风东路与商都路交汇处东800 米路北建正东方中心C 座801 （2）联系电话：0371 （3）联系传真：0371 （4）联系人：李泽华 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《郑州历程科技股份有限公司第一届董事会第 二十三次会议决议》。 郑州历程科技股份有限公司 董事会 2018 年2 月12 日 3 / 3