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关于对外投资设立合资公司的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2013-010 郑州新开普电子股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为了进一步提升郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新 开普”）的技术研发水平、品牌影响力和竞争力，促进公司进一步拓展智能一卡 通资源管控及物联网业务，满足公司经营规模不断扩大对全国市场的需求，取得 良好的经济效益，公司于2013 年3 月26 日与吴凤辉、王爱娟、王权汉、陈军方、 叶泽泉等五名自然人签订了《投资合作协议》，拟共同出资成立合资公司。 2 、合资公司的注册资本拟定为人民币500 万元，公司以现金形式出资，出 资额为人民币255 万元整，占注册资本的 51%；吴凤辉、王爱娟、王权汉、陈 军方、叶泽泉等五名自然人出资人以现金形式合计出资人民币245 万元整，占注 册资本的49% 。 3、公司本次对外投资设立合资公司事项涉及议案 《关于审议郑州新开普电 子股份有限公司使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》已经由公司 2013 年3 月26 日召开的第二届董事会第十四会议全票审议通过。 4 、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重 大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。 二、交易对手方介绍 1、吴凤辉：男，大学学历，高级工程师，政协第12 届福州市委员会委员， 福建省工商联执委，福州市第 13 届工商联（总商会）副会长、常委、执委，国 家信息产业商会RFID 产业商会福建分会副会长，中国光彩协会福建省理事。现 任福建开普科技有限公司总经理。 第 1 页 共 5 页 关于对外投资设立合资公司的公告 2 、王爱娟：女，中专学历，现任福建开普科技有限公司副总经理。 3、王权汉：男，本科学历，工程师、信息系统项目管理师，现任福建开普 科技有限公司副总经理兼金卡事业部总经理。 4 、陈军方：男，现任福建开普科技有限公司副总经理兼能源事业部总经理。 5、叶泽泉：男，现任福建开普科技有限公司安防事业部部门经理。上述 5 名自然人出资人系公司福建省总经销商福建开普科技有限公司（以下简称“福建 开普”）的主要股东，其中吴凤辉与王爱娟系夫妻关系。 福建开普的主营业务为建筑智能化控制集成系统（包括安防系统、监控系统、 弱电工程等）、节能工程建设和改造（包括建筑节能综合改造、工业企业的节能 技术改造、居民用能设备的升级、太阳能光热光电产品生产开发及太阳能、热泵 热水系统应用等），及代理销售新开普智能一卡通产品；除生产部分节能产品外， 其主要经营模式是代理销售国内相关厂商的产品并负责系统安装、调试和服务； 福建开普的核心技术主要是自主开发部分节能产品及相关控制系统的技术。福建 开普及上述5 名自然人出资人与公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员 不存在关联关系。 上述5 名自然人出资人承诺，福建开普在合资公司成立后即停止经营业务， 12 个月内完成注销手续；合资公司成立后，立即辞去在福建开普的任职，在合 资公司工作，专心从事合资公司的经营业务。 三、投资标的的基本情况 公司名称：福建新开普信息科技有限责任公司（暂定名，具体以公司登记机 关核准登记的名称为准）（以下称“目标公司”） 注册资本：500 万元 经营范围为：节能监管平台、RFID 物联网产品的开发及应用，建筑节能综 合改造、太阳能光热光电产品开发生产及太阳能、空气能热泵热水系统应用，城 市、校园一卡通系统及相关的计算机系统集成的开发及应用，农业、教育行业的 投资及管理 。（具体以工商部门批准经营的项目为准） 合资公司的出资如下： 股东 出资额（万元） 出资方式 占注册资本比例（%）