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20108-14上海汽车集团股份有限公司五届十六次-saicmotor
证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2014 -026
上海汽车集团股份有限公司
五届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司董事会于2014年8月1 日向董事、监事和高级管理人员通过传真、
邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2014 年8 月12 日上午在上海市威海路489 号会议室
召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议情况
会议应到董事8 人,出席董事8 人,会议由董事长陈虹先生主持,公司
监事和高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
经与会董事逐项审议通过了如下决议:
1、关于接受肖国普先生辞去公司副总裁的议案;
同意肖国普先生因年龄原因提出辞去公司副总裁职务的申请,董事会对
肖国普先生在担任公司副总裁期间,为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。
(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)
2、关于聘任公司副总裁及总工程师的议案;
经公司总裁提名,同意聘任王晓秋先生、沈阳先生、张海亮先生、蓝青
松先生担任公司副总裁,聘任程惊雷先生担任公司总工程师,任期与本届董
事会任期一致。
(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)
1
3、关于调整公司组织机构的议案;
为把上汽集团建设成为全球布局、跨国经营,具有国际竞争力和品牌影
响力的世界著名汽车公司,适应公司推动改革创新工作的经营管理需要,并
全面加强“头脑型”总部建设,同意对公司组织机构进行调整,进一步强化战
略研究、深化自主创新、加快海外拓展。
调整后的公司组织机构 (不含党群部门)为:董事会办公室、监事会办
公室、总裁办公室、规划部、战略研究和知识信息中心、技术管理部、前瞻
技术研究部、质量和经济运行部、财务部、资本运营部、合作和法律事务部、
信息战略和系统支持部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理
部、审计室、监察室、商用车事业部、汽车服务贸易事业部、国际业务部。
同时,公司实体运营有四个分支机构,分别为:乘用车分公司、技术中心、
商用车技术中心、培训中心。
(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)
4、关于《公司2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案;
详见上海证券交易所网站
(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)
5、2014 年半年度报告及摘要;
详见上海证券交易所网站
(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)
6、关于 《公司2014 年上半年度内部控制评价报告》的议案;
(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)
7、关于投资设立上海汽车国京商业发展有限公司的议案;
同意公司投资设立“上海汽车国京商业发展有限公司”(暂定名,实际名
称以工商核准登记为准);注册地在中国上海;注册资本为8 亿元人民币,上
汽集团出资60%,国京发展有限公司出资40%。
经营范围:投资与资产管理、批发和零售、房地产开发经营、物业管理、
自有房地产经营活动、会议及展览服务等(以实际工商核准登记为准)。
同时董事会授权公司经营管理层具体办理公司设立相关手续。
2
(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)
8、关于投资设立上海汽车集团投资管理有限公司的议案。
同意公司投资设立“上海汽车集团投资管理有限公司”(暂定名,实际名
称以工商核准登记为准);注册地在中国上海自贸区(富特东一路370 号);
注册资本为30 亿元人民币,全部由上汽集团出资。
经营范围:实业投资、资本运作、资产收购包装和出让、企业和资产托
管、资产管理、债务重组等(以实际工商核准登记为准)。
同时董事会授权公司经营管理层具体办理公司设立相关手续。
(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)
特此公告。
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