国投中鲁果汁股份有限公司章程.PDF

国投中鲁果汁股份有限公司章程 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 7 第三节 股东大会的召集 9 第四节 股东大会的提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 13 第五章 董事会 16 第一节 董事 16 第二节 董事会 18 第六章 党委21 第七章 经理及其他高级管理人员22 第八章 监事会23 第一节 监事23 第二节 监事会24 第九章 财务会计制度、利润分配和审计25 第一节 财务会计制度25 第二节 内部审计28 第三节 会计师事务所的聘任28 第十章 通知和公告28 第一节 通知28 第二节 公告29 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算29 第一节合并、分立、增资和减资29 第二节 解散和清算 30 第十二章 修改章程 31 第十三章 附则 32 第一章 总则 第一条：为维护国投中鲁果汁股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经济贸易委员会于2001年2 月6 日〈国经贸企改[2001]106号〉 文批准；在原山东中鲁果汁有限公司的基础上，按《公司法》的规定，以整体变 更方式设立；公司目前在北京市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 91110000166780051K。 第三条：经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2004]72号）批准，公司 于2004年6月7日首次向境内社会公众发行人民币普通股股票6500万股，并于2004 年6月22日在上海证券交易所上市。 第四条：公司中文名称：国投中鲁果汁股份有限公司 英文名称：SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co.，Ltd. 第五条：公司住所：北京市丰台区科兴路7号205室 邮政编码：100070 第六条：公司注册资本为人民币26221万元。 第七条：公司为永久存续的股份有限公司。 第八条：董事长为公司的法定代表人。 第九条：公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动 受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯 或非法干涉。 第十条：公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委 发挥政治核心作用，参与决策、带头执行、有效监督。建立党的工作机构，配备 足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第十一条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间的权利义务关系的、具有法律约束力的文件。公司可以 依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员； 股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依 据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。 第十二条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、 技术负责人、营销负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条：公司的经营宗旨：优化产品结构、推进技术进步，加强经营管理、 拓宽融资渠道、开辟国内外市场，遵守国家法律，努力成为国际性大企业，给股 东以最大回报。 第十四条：经依法登记，公司的经营范围是：饮料生产销售，农副产品的深 加工及农业生物产品的开发投资；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件；出口本企业生产的饮料、罐头、农副产品及其加工产品；来 料加工、来件加工、进料加工；高新技术的研究开发和转让；房屋租赁；食品科 学技术研究与试验发展， 技术开发