三变科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见.pdfVIP

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2010-011 三变科技股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 我们作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司对外担 保情况及第三届董事会第十九次会议的相关议案发表了独立意见。具体情况如下： 一、对公司累计和当期对外担保等情况发表的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120 号文）及《公司章程》等相关规定，我们本着对公司及全体股东负责的态 度，对公司报告期内新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保情况、执行有 关规定情况核实如下： （一）公司互保情况 ① 与浙江省三门浦东电工电器有限公司互保情况：2008年3月本公司与浙江三门 浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）签订《贷款互保协议书》，约定在2008 年3月24日至 2010年3月24 日期间三浦公司以自身信用为本公司提供不超过人民币 11,000万元的融资业务保证，本公司以自身信用为三浦公司提供不超过人民币8,000 万元的融资业务提供保证。截至2009年12月31日，三浦公司为本公司提供担保余额 为3,736.44万元（其中短期借款1,836.44万元，应付票据1,900万元），本公司为三 浦公司开具的商业汇票及借款8,000万元提供保证担保。具体见后附的对外担保明细表。 ② 与亚达科技集团有限公司提供互保情况：2008年8月21日公司和亚达科技集团有 限公司签订互保协议，公司承诺为亚达科技集团有限公司在金融机构的融资业务提供叁 仟万元(含)额度的担保，亚达科技集团有限公司则为公司在金融机构总额不少于壹亿贰 仟万元(含) 的融资业务提供担保，担保期限互为二年，公司董事会和保荐机构均发表 了意见，同意公司和亚达科技集团有限公司提供互保。 截止 2009 年末，公司实际为亚达科技集团有限公司融资业务担保额为 0，亚达科技 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2010-011 集团有限公司为公司融资业务担保额为0。 （二）公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况 2009 年度，公司为关联方三门县三变小额贷款股份有限公司提供了授信额度为人民 币 4000 万元的贷款担保。截至报告期末，实际形成的担保金额为 500 万元。具体见后 附的对外担保明细表。 公司对外担保明细表： 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 署日） 毕 否） 浙江三门浦东电 签署日至 2009年 02月 12日 1,000.00 连带责任担保 是 否 工电器有限公司 2009.08.12 浙江三门浦东电 签署日至 2009年 02月 12日 1,000.00 连带责任担保 是 否 工电器有限公司 2009.08.12 浙江三门浦东电 签署日至 2009年 03月 05日 990.00 连带