2017年年度股东大会.PDFVIP

中航航空高科技股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议材料 二零一八年四月十日 中航航空高科技股份有限公司 2017 年年度股东大会材料目录 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 1、公司2017 年年度股东大会议程 ………………………………03-04 2、公司第八届董事会2017 年度工作报告 ………………………05-26 3、公司第八届监事会2017 年度工作报告 ………………………27-29 4、公司2017 年度财务决算报告 …………………………………30-36 5、公司2018 年度财务预算报告 …………………………………37-44 6、公司2017 年度利润分配议案 …………………………………45-45 7、关于2017 年度计提公司内退福利的议案 ……………………46-46 8、续聘中审众环为公司2018 年度财务和内控审计机构的议案 47-47 9、公司2018 年度日常关联交易预计的议案…………………… 48-55 10、关于与航空工业、中航财司签订关联交易框架协议的议案 56-60 11、关于修订公司章程有关条款的议案