朗科科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.pdf

本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 深圳市朗科科技股份有限公司 NETAC TECHNOLOGY CO., LTD. （住所：深圳市南山区高新区中国科技开发院孵化大楼6 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层） 深圳市朗科科技股份有限公司 招股说明书 深圳市朗科科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 1,680 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 39.00 元/股 预计发行日期： 2009 年 12 月 24 日 拟上市交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 6,680 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 根据《公司法》等相关法律规定，本公司控股股东、实际控制人邓国顺先生、 成晓华先生分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司 回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；三十六个 月之后，任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25% ，离职 后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通 过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不 超过 50% 。 本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易 之日起一年内不得转让；一年之后，本公司董事（王全祥、向锋、周创世）、监 事（高丽晶、王斓）、高级管理人员（张锦、王爱凤、敬彪）任职期间持有本公 司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25% ，离职后半年 内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50% 。 保荐人 （主承销商）： 平安证券有限责任公司 签署日期： 2009 年 12 月 10 日 1-1-1 深圳市朗科科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 深圳市朗科科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司提醒广大投资