华平信息技术股份有限公司 2017 年度监事会工作报告.PDFVIP

华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公 司召开的董事会和股东大会，对公司依法运作情况、主要经营活动、财务状况以 及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2017年度主 要工作内容汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2017年度，公司监事会共召开监事会会议7次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2017年2月7日，公司第三届监事会第二十三次会议以现场方式召开，会 议审议通过了《关于华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》、《关于华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激 励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司2017年限制性股票激励计划 激励对象的议案》； 2、2017年2月27日，公司第三届监事会第二十四次（临时）会议以现场方式 召开，会议审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 3、2017年4月24日，公司第三届监事会第二十五次（临时）会议以现场方式 召开，会议审议通过了 《2016年度监事会工作报告》、 《2016年度财务报告》、 《公司2016年度利润分配的预案》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于续 聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》、《2016年年度报告》及《2016年年度报告 摘要》、 《2017年第一季度报告全文》议案； 4、2017年5月5日，公司第三届监事会第二十六次（临时）会议以现场方式 召开，会议审议通过了 《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票并撤回相关 申请材料的议案》； 5、2017年7月25日，公司第三届监事会第二十七次（临时）会议以现场方式 召开，会议审议通过了 《关于已授予的部分股票期权作废的议案》、《关于2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期部分限制性股票回购注销的议案》、《关于 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》、《关于公司监 事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》、《关于公司为董监高购 1 华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 买责任险的议案》； 6、2017年8月17日，公司第四届监事会第一次（临时）会议以现场方式召开， 审议通过了 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、 《2017年半年度报告》 和《2017年半年度报告摘要》、 《关于会计政策变更的议案》； 7、2017年10月26日，公司第四届监事会第二次（临时）会议以现场方式召 开，审议通过了 《关于2017年1-9月计提资产减值准备的议案》、 《2017年第三 季度报告全文》的议案。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 2017年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的 执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了 监督。监事会认为： 公司严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规范运作，决策程序 合法；公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合相关法律、法规的规定； 公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；董事会能够认真履行股东大 会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。 （二）检查公司财务情况 监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务制度健 全、运作规范；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量 真实准确；公司的2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了