厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认.PDFVIP

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及厦门亿 联网络技术股份有限公司（下称 “公司”）章程的规定，我们作为独 立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对第二届董事会第十四次 会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金的独立意 见 公司拟与杭州凯泰资本管理有限公司（以下简称 “凯泰资本”） 签订《关于共同发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金的合作框架协 议》，由公司、凯泰资本二方共同发起设立厦门凯泰亿联投资管理有 限公司（筹，以工商部门最终核准名称为准,以下简称 “管理公司”）。 随后，以管理公司为普通合伙人，发起设立厦门亿联凯泰云服务产业 投资基金合伙企业（有限合伙）（筹，以工商行政部门最终审核的名 称为准，以下称“基金”、“有限合伙”）。投资基金总募集规模不超 过人民币 3 亿元，其中公司认缴的出资额不超过人民币 1.05 亿元， 用于积极投资全球通讯、云服务、大数据、人工智能、企业安全、智 慧办公等领域的具有技术创新、产品创新和商业创新的项目。 鉴于公司拟委派董事张联昌先生、董事会秘书张惠荣女士担任拟 设立的基金管理公司董事职务，委派财务总监叶文辉先生担任拟设立 的基金管理公司监事一职，基金管理公司作为公司的关联法人，与公 司共同设立厦门亿联凯泰云服务产业投资基金合伙企业（有限合伙） 构成关联交易。公司本次与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易 事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项 的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求， 因此独立董事同意公司与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易 事项。 二、关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的独立意 见 公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，延长使 用闲置募集资金用于购买保本型理财产品期限，有利于提高募集资金 使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途 的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司 经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法 规及公司章程的相关规定。公司使用部分闲置募集资金购买低风险理 财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影 响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。 同意公司在提请股东大会审议通过后，在决议有效期内滚动对最高额 度不超过人民币130,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选 择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 本次公司延长使用闲置募集资金进行理财投资期限的决策和审 议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性 文件的规定。 独立董事： 孙贞寿 李常青 叶丽荣 何旭晖 二○一七年十二月二十日