陕西天然气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-007 陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2015 年 4 月 27 日在公司办公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2015 年4 月13 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。现场会议由 董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。董事李谦益先生因公务原因不能亲自出席，委托董事尚长印先生 代为表决。独立董事李安桂先生因公务原因不能亲自出席，委托独立董事 李琳先生代为表决。公司监事、高级管理人员及北京市奋迅律师事务所律 师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议： 一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2014 年度总经理工作报告》； 同意该议案。 二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2014 年度董事会工作报告》； 同意将该议案提交股东大会审议。 三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了关于 审议《2014年年度报告及摘要》的议案； 同意将该议案提交股东大会审议。 四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关 于审议2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况的议案》； 2014 年公司计划销气量335829 万方，利润总额指标40531 万元，实 际完成销气量391014 万方，实现利润总额60873 万元。全年计划安排大 （维）修项目53 项，费用2306 万元，已全部完成。计划安排更（技）改 项目48 项，费用3914.3 万元，其中全部完成项目47 项（其中3 项为跨 年度实施及跨年度结算项目，已按计划安排完成2014 年工程量，剩余工 程内容及结算手续需跨年度至2015 年实施）；剩余1 项GPS 车辆信息管理 系统升级、扩容由于车改原因，调整到2015 年实施。 2014 年公司共安排固定资产投资项目70 项，计划投资80765.5 万元， 实际完成投资92843 万元。 同意将该议案提交股东大会审议。 五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关 于审议2014年度财务决算报告的议案》； 2014年度财务决算报告显示，公司总资产975,030万元，总负债 514,857万元，所有者权益460,173万元，营业收入532,246万元，利润总 额60,873万元，税后利润51,571万元，全年现金流入820,383万元，加权 平均净资产收益率14.41%，基本每股收益0.4923元，每股净资产4.14元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2014年度财务决算报 告出具了无保留意见审计报告. 同意将该议案提交股东大会审议。 六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关 于审议2014年度利润分配预案的议案》； 结合股东需要和公司2015 年度公司资金情况，建议向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），以股本 1,112,075,445 为基数，共 派发现金红利166,811,316.75 元（含税）。 本次利润分配预案需经公司2014 年年度股东大会批准后实施。 同意将该议案提交股东大会审议。 七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关 于审议2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 同意该议案。 八、会议以12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关 于审议2014 年度内部控制评价报告的议案》； 同意该议案。 九、会议以12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关 于审议2015 年度生产经营及固定资产投资计划（草案）的议案》； 2015 年公司安排固定资产投资项目 74 项，共计投资 131793 万元。 其中：续建42 项，投资99375 万元；新建13