西安万威机械制造股份有限公司2017年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-015 证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：西部证券 西安万威机械制造股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》，决定于2018 年4 月19 日召开2017 年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年4 月19 日9 时00 分 结束时间：2018 年4 月19 日12 时00 分