广东榕泰实业股份有限公司2013年报告.pdf

广东榕泰实业股份有限公司 2013 年年度报告 广东榕泰实业股份有限公司 600589 2013 年年度报告 广东榕泰实业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人黄少杰及会计机构负责人（会计主管人员）罗 海雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以2013 年末股本 总数601,730,000 股为基数，向全体股东派发现金红利每10 股0.28 元(含税) 。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 广东榕泰实业股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第八节 公司治理32 第九节 内部控制35 第十节 财务会计报告36 第十一节 备查文件目录 120 2 广东榕泰实业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司或广东榕泰 指 广东榕泰实业股份有限公司 一种热固性塑料，化学名称为“高 聚氨基复合物”，又称仿瓷材料、 密胺塑料，是以三聚氰胺和甲醛 为主要原料，加入适量的木浆纤 氨基复合材料/氨基塑料 指 维素填料以及着色剂等辅助材料 制成，外观和手感如瓷器，无毒 无味，耐酸耐碱，表面硬度和抗 冲击强度都比较高。 指公司在氨基复合材料的基础上 通过改变原料配方，加入助料 M ML 氨基复合材料/ML 复合新材料 和助料 L 而开发出的新一代树脂 指 /ML 材料 基功能复合新材料，化学名称“高