北京同仁堂股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

北京同仁堂股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董 事，2017 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，客观、独 立的行使股东大会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017 年召开的相 关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，并公正发表独立意见。 现将2017 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历及兼职情况 刘渊先生，经济师。历任北京市造纸包装工业公司办公室副主任、宣传部长、 公司党委副书记，北京市第一轻工业总公司组织部长、党委副书记，北京市委工 业工委副书记，北京一轻集团有限责任公司党委书记、副董事长，北京一轻控股 有限责任公司党委书记、董事长。曾任北京汽车集团有限公司、中国北京同仁堂 （集团）有限责任公司外部董事。现任本公司独立董事。 王瑛女士，高级统计师。历任中国药材公司计划处副处长、处长，综合贸易 部经理、药品部经理、中药事业部总经理、中药饮片事业部总经理。现任中国中 药协会执行副会长，本公司独立董事。 谭红旭先生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土 地估价师。历任中央财经大学讲师、中国北京全聚德烤鸭集团有限公司财务总监， 北京兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师；曾任中国证券监督管理委员 会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第三届创业板发行审核委员 会专职委员。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、战略发 展委员会委员，并兼任中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员，北京注册 会计师协会维权委员会委员，对外经济贸易大学 MBA\MPACC 校外导师、国际商 学院客座教授，中信建投证券股份有限公司外聘财务专家，北京市建筑设计研究 1 院有限公司外部董事，本公司独立董事。 王惠珍女士，执业药师。历任北京大学第一医院药师、主管药师、药剂科行 政副主任。现任本公司独立董事。 2、独立董事独立性说明 作为公司的独立董事，我们具备法律、法规要求的独立性，每一位独立董事 及相关亲属均不在上市公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚 信记录，接受来自监管部门的监督与考核，并与公司监事会、经营管理人员保持 顺畅的沟通。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 参加董事会情况 参加股东大会情况 独立董事 报告期内应参 亲自出席 委托出席 缺席 报告期内召开 亲自出席 姓名 加董事会（次） （次） （次） （次） 股东大会（次） （次） 刘渊 4 4 0 0 1 1 王瑛 4 4 0 0 1 1 谭红旭 4 4 0 0 1 1 王惠珍 4 4 0 0 1 1 报告期内，我们严格按照规定履行职责，不存在无故缺席、连续三次不亲自 出席会议的情形。 2、专门委员会工作情况 报告期内，董事会专门委员会共召开六次会议，其中审计委员会召开五次会 议，薪酬与考核委员会召开一次会议。专门委员会的各位委员积极、按时参加各 次会议。公司在筹备会议方面做了大量细致的工作，我们作为专门委员会的主要 成员，尽职尽责的审议各次定期报告、高级管理人员的薪酬与奖励的事项。 3、发表意见情况 在对各项议案