北汽福田汽车股份有限公司2013年报告.pdf

北汽福田汽车股份有限公司 600166 2013 年年度报告 0 北汽福田汽车股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王明富 重要公务 刘洪跃 独立董事 刘宁华 重要公务 刘洪跃 董 事 谭旭光 重要公务 王金玉 董 事 于仲福 重要公务 余东华 三、执行审计的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姓名 徐和谊 主管会计工作负责人姓名 巩月琼 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李艳美 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014 年4 月15 日，公司六届一次董事会审议通过了： 1、《2013 年度利润分配预案》，决议如下：以2013 年末总股本280,967.16 万股为基数，每10 股派送现金0.98 元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的36.08%。 2、《2013 年度公积金转增股本预案》，决议如下：2013 年度公司不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 北汽福田汽车股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 23 第六节 股本变动及股东情况 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 第八节 公司治理 42 第九节 内部控制 46 第十节 财务会计报告 48 第十一节 备查文件目录 189 2 北汽福田汽车股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上市公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上 上市公司控股子公司 指 成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 净资产 指 归属于公司普通股股东的期末净资产，不包括少数股东权益金额。 净利润 指 归属于公司普通股股东的净利润，不包括