天津鹏翎胶管股份有限公司2017独立董事述职报告.pdfVIP

天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ——李鸿 天津鹏翎胶管股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始 终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司 健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 本人2017 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席会议情况 2017 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会的情况 2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了 积极的作用。公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票. 2017 年度，公司召开了董事会会议9 次，本人出席会议情况如下： 独立董事 2017年应参 现场表决 通讯表决 委托出席 缺席 姓名 加董事会 （次） （次） （次） （次） （次） 李鸿 9 1 8 0 0 2、出席股东会议的情况 2017年公司召开了4次股东大会，即2016年年度股东大会、2017年第一次 临时股东大会 、2017年第二次临时股东大会，2017年第三次临时股东大会、本 人因个人原因未能出席公司2017年召开的股东大会，已提前向会议召集人请假。 二、对公司相关事项发表独立意见的情况 2017 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项(续聘公司2017 年度会 计师事务所、延长公司非公开发行股票决议及授权有效期、参与竞拍南京利德东 方橡塑科技有限公司51%股权)发表了独立意见，积极参与了定期报告审计工作 的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发 表独立意见情况如下： 时间 届次 发表意见情况 事前认可意见： 关于续聘公司2017年度审计机构的事前认可意见 独立意见 第六届董事会第 1、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见 2017 年3 月16 日 二十九次会议 2、关于2016年度控股股东及其他关联方占用资金情 况专项说明独立意见 3、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见 4 、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见 独立意见 1、关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选 人的独立意见 第六届董事会第 2017 年3 月31 日 2、关于第七届董事、监事津贴（含税）方案的独立意 三十次会议