河南羚锐制药股份有限公司2015年股东大会会议资料-中国证监会.pdf

河南羚锐制药股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 二〇一六年三月二十九日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2015 年年度股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2016 年4 月19 日下午14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为2016 年4 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2016 年4 月19 日9:15-15:00。 现场会议召开地点：羚锐制药办公楼九楼会议室 会议 主 持人：董事长程剑军先生 出席会议人员： 1、截止2016 年4 月12 日下午交易结束后在在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委 托代理人出席，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律