栋梁新材：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-02-04.pdfVIP

浙江栋梁新材股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。 一、会议召开情况和出席情况 浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东 大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场投票表决与网络投票表决相结合 的方式召开。 本次临时股东大会现场会议于2010年2月3 日上午9点半在公司六楼会议室以 现场记名投票表决方式召开。本次临时股东大会由公司第四届董事会召集，董事 长陆志宝先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员亲自出席了本次会议， 国浩律师集团（杭州）事务所徐旭青律师、鲁晓红律师为本次临时股东大会作现 场见证。 现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及代理人共19人，所持有 表决权的股份总数为114,824,356股，占公司股份总数的48.25%。本次股东大会 的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、网络投票情况 本次临时股东大会增设了网络投票，投票时间为：2010年2月2日－2010年2 月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年2月3日上午9:30 －11:30， 下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2010年2月2日 15: 00至2010年2月3日15: 00期间的任意时间。 网络投票股东出席的总体情况： 通过网络投票的股东101人，代表股份758,529 股，占上市公司总股份的 0.3187％。 二项合计，参加本次临时股东大会的股东人数为120人，代表股份115,582， 885股，占总股本的48.56%。 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场会议记名投票和网络投票的方式对提 交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议： 1、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。 表决结果：同意股114,849,156 股（其中现场投票114,824,356股，网络投 票24,800股），612,429 股反对（其中现场投票0股，网络投票612,429股），121,300 股弃权（其中现场投票0股，网络投票121,300股）。 同意股份数占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份 总数的99.37 % 。表决结果为通过。 2、审议通过《关于公司符合申请公开发行人民币普通股条件的议案》。 表决结果：同意股114,842,856股（其中现场投票114,824,356股，网络投票 18,500股），反对690,229股（其中现场投票0股，网络投票690,229股），弃权 49,800股（其中现场投票0股，网络投票49,800股）。 同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的99.36％。表决结果为通过。 3、会议逐项审议了《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》，对该 议案的子议案的逐个表决情况如下： （1）《发行股票的种类和面值》 表决结果：同意股114,842,856股（其中现场投票114,824,356股，网络投票 18,500股），反对689,129股（其中现场投票0股，网络投票689,129股），弃权 50,900股（其中现场投票0股，网络投票50,900股）。 同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的99.36％。表决结果为通过。 （2 ）《发行方式》 表决结果：同意股114,842,856股（其中现场投票114,824,356股，网络投票 18,500股），反对689,129股（其中现场投票0股，网络投票689,129股），弃权 50,900股（其中现场投票0股，网络投票50,900股）。 同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的99.36％。表决结果为通过