河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-019 河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十次会 议于2018 年3 月27 日上午9:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方 式召开。 本次会议的通知已于2018 年3 月23 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高 级管理人员列席了会议。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、 《河南易成新能源股份有限公司章程》及 《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于向控股孙公司河南易成瀚博能源科技有限公司提供 借款的议案》 为满足河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”