道有道（北京）科技股份有限公司 董事、监事变动公告.PDFVIP

公告编号：2018-040 证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：国信证券 道有道 （北京 科技股份有限公司 董事、监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、任命基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会 第二十三次会议于 2018 年 3 月 28 日审议并通过《关于公司董事会换 届选举的议案》： 提名周建修、王东辉、方德松、江耀纪、任士力为公司第二届董 事会董事候选人，任期三年，任职期限为股东大会审议通过之日起三 年。 本次会议召开 11 日前公司以邮件方式通知全体董事，公司共有 董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由周建修先生主持。 决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。