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中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 2017 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 中国铝业股份有限公司 二○一七年十月二十六日 中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议 程 3 议案及附件 4 2 中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 议 程 一、会议时间：2017 年 10 月26 日下午2:00 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街62 号中国铝业股份有限 公司总部办公楼会议室 三、主 持 人：董事长 余德辉先生 参 加 人：股东及股东代表、董事、监事、律师等 四、会议议程： （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1. 审议关于修订《中国铝业股份有限公司章程》及《中国铝业 股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司 董事会议事规则》、《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》 的议案 2. 审议关于公司拟申请股票继续停牌的议案 （三）统计并宣布表决结果； （四）律师发表见证意见。 3 中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：审议关于修订《中国铝业股份有限公司章程》及 《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、 《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》、 《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案 各位股东代表： 根据国务院国有资产监督管理委员会关于贯彻落实《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》要求，公司拟在章程中 引入党建工作相关内容；同时，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016 年修订）》 及公司上市地证券交易所股票或证券上市规则等相关法律、法规、 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中国铝 业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国铝业股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、 《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议 事规则》”）、《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 “《监事会议事规则》”）中的相关条款进行修订（具体修订内容请 见附件）。 上述对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》的修订已经公司第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第六次会议审议通过，现正式提交公司 2017 年 第一次临时股东大会审议。 请审议。 4 中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 附件：1. 中国铝业股份有限公司章程修订案 2. 中国铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案 3. 中国铝业股份有限公司董事会议事规则修订案 4. 中国铝业股份有限公司监事会议事规则修订案 2017 年 10 月26 日 5 中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 附件1 中国铝业股份有限公司章程 (修订案