亿阳信通股份有限公司第一次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：2016-029 亿阳信通股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016 年8 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路99 号B 座2533 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,232,056 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.96 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长曲飞先生主持股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席8 人，独立董事蔺楠女士在上海通过网络视频会议 系统参加本次股东大会；独立董事万碧玉先生、程京先生、董事王亚忠先生 因其他公务未出席本次股东大会。 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，监事会主席常学群先生、监事闫存岩女士因 其他公务未出席本次股东大会。 3、董事会秘书方圆女士出席本次股东大会；部分公司高管人员及北京大成(上海) 律师事务所律师列席了本次股东大会。 1 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 15,038,896 99.48 79,096 0.52 0 0.00 2、议案名称：关于延长公司2015 年度非公开发行股票授权期限的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 15,038,896 99.48 79,096 0.52 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对