北京大德捷盈科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届.PDF

公告编号：2018-014 证券代码：834078 证券简称：大德捷盈 主办券商：中原证券 北京大德捷盈科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京大德捷盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会、第一届监事会任期将于2018 年6 月29 日届满，鉴于公司经营 管理需要，公司董事会拟申请召开股东大会提前换届选举。依据《公 司章程》的规定，第二届董事会将由5 名董事组成，第二届监事会将 由3 名监事组成。 公司于2018 年 1 月18 日召开的第一届董事会第十一次会议提 吴斌先生、李梓妍女士、段文娟女士、马国珲先生、李默然女士为公 司第二届董事会董事候选人，以上全体董事候选人均不属于失信联合 惩戒对象。同日召开的第一届监事会第七次会议提名卢思怡女士、李 洪静先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。以上全体监事 候选人均不属于失信联合惩戒对象。 公司已履行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的 有关新一届董事会成员、监事会成员的资格审查程序，将召集股东大 会审议新一届董事会成员、监事会成员。 在换届完成之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员 1 公告编号：2018-014 及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的 义务和职责。 附件：第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人简 历。 北京大德捷盈科技股份有限公司 董事会 2018 年1 月18 日 2 公告编号：2018-014 第二届董事会董事候选人简历： 吴斌，男，1984 年11 月24 日出生，中国国籍，无境外永久居 留权。2006 年毕业于安徽财经大学，本科学历。2008 年1 月至2014 年5 月就职于山东莱芜安泰工贸有限公司，担任财务经理；2014 年6 月至2015 年7 月就职于中金万盛（北京）投资管理有限公司担任副 总经理；2015 年8 月至2017 年11 月就职中投阳光（北京）投资管 理有限公司，担任总经理；2017 年12 月至今就职于北京大德捷盈科 技股份有限公司，担任项目经理。 李梓妍，女，出生于1992 年3 月9 日，中国国籍，无境外永久 居留权。2011 年毕业于四川音乐学院，专科学历。2012 年3 月至2014 年 12 月任职于耀莱集团，担任销售顾问；2015 年 1 月至2017 年5 月任职Marie Elie 品牌大中华区总公司，担任品牌总监；2017 年5 月至今任职于盛唐映画（北京）国际文化传媒有限公司，担任行政主 管。 段文娟，女，出生于1986 年6 月2 日，中国国籍，无境外永久 居留权。2009 年毕业于首都经济贸易大学经济学院贸易经济专业， 本科学历。2009 年9 月至2011 年3 月任职于上海蝶翠诗商业有限公 司，担任店长职务；2011 年4 月至2012 年6 月任职于台湾六角国际 事业股份有限公司，担任加盟店主；2012 年7 月至2014 年12 月任 职于耀莱集团，担任销售顾问；2015 年1 月至2017 年12 月任职于 乐友国际商业集团有限公司，担任KA 商务经理。