宁夏上陵牧业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2018-012 证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券 宁夏上陵牧业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相 关部门的批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年2 月9 日上午9 时 结束时间：2018 年2 月9 日上午12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2018-012 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年2 月5 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：银川市兴庆区丽景北街730 号公司会议室 二、会议审议事项 《关于预计公司2018 年度日常性关联交易的议案》 (一)会议登记方法， 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登 记，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2018 年2 月8 日（9:00 至 17:00） (三)登记地点: 2 / 3 公告编号：2018-012 银川市兴庆区丽景北街730 号公司会议室 三、其他 (一)会议联系方式 联系人：沈致君 联系地址：银川市兴庆区丽景北街730 号 联系方式 邮政编码：750001 (二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 四、备查文件目录 《宁夏上陵牧业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》 宁夏上陵牧业股份有限公司 董事会 2018 年1 月25 日 3 / 3