宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第五.PDFVIP

股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2009－011 宁夏赛马实业股份有限公司宁夏赛马实业股份有限公司 宁夏赛马实业股份有限公司宁夏赛马实业股份有限公司 第四第四届董事会第届董事会第五次会议决议公告五次会议决议公告 第第四四届董事会第届董事会第五五次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召年第一次临时第一次临时股东大会的通知股东大会的通知 暨召开暨召年年第一次临时第一次临时股东大会的通知股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗、误导性陈述或者重大遗 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗误导性陈述或者重大遗 漏，漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 漏漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2009年4月10日以电子邮 件和专人送达相结合的方式送出。公司于2009年4月21日上午9：00在公司会议室召开四 届董事会第五次会议，会议应到董事11人，实到8人，董事谭仲明、周育先因公未能出席会 议，均委托董事隋玉民出席本次会议，独立董事彭友谊因公未能出席会议，委托独立董事买 文广出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长李永进主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过 《宁夏赛马实业股份有限公司2009年第一季度报告》（全文及正文）(有 效表决票数 11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 二、审议并通过 《宁夏赛马实业股份有限公司2008 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 详见中国证券报、上海证券报、证券时报和 披露的 《宁夏赛马实业 股份有限公司2008 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、审议并通过 《关于乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设2500t/d新型干法 水泥生产线及配套纯低温余热发电项目的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对， 0票弃权) 同意公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司在内蒙古乌海市利用工业废渣建设一条 日产2500吨新型干法水泥生产线及配套一座装机容量为4.5MW纯低温余热发电站。该项目预 计总投资为35010.49万元，建设期1年。该项目建成并稳定生产产品后，预计年产熟料77.5 4 4 万吨，年产水泥100万吨。年发电量为2945×10kWh，年供电量为2717×10kWh，年销售收 入29170万元。 四、审议并通过《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设2×2000t/d新型干法油井水泥 生产线及配套2×4.5MW纯低温余热发电项目一期工程的议案》(有效表决票数 11票，11票 赞成，0票反对，0票弃权) 1 同意公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司在宁夏吴忠市建设 2×2000t/d 新型 干法油井水泥生产线及配套 2×4.5MW 纯低温余热发电项目一期工程，即建设一条 2000t/d 新型干法油井水泥生产线及配套 4.5MW 纯低温余热发电项目。该项目预计建设总投资为 31954.37万元，建设期 1年。该项目建成并稳定生产产品后，预计年产熟料62万吨，年产 4 4 水泥 65万吨，年发电量为3062×10kWh，年供电量为 2817×10kWh，年销售收入 26000万 元