安徽水利开发股份有限公司 第六届董事会第六十三次会议决议.PDFVIP

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018- 001 安徽水利开发股份有限公司 第六届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于2018 年1 月18 日下午在安建国际大厦29 楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事7 人，独立董事王德勇先生和独立董事安广实先生因工作原因 未能出席会议，委托独立董事周世虹先生代为表决。公司部分监事和高管列席了 会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议： （一）、审议通过了《关于实施国道342 合阳段公路PPP 项目暨投资设立项 目公司的议案》, 同意本公司 100%控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出 资 3,000 万元（占项目公司注册资本的 60%），与合阳县交通建设投资开发有限 公司共同投资组建陕西徽路工程建设有限公司 （暂定名），负责实施国道342 合 阳段公路PPP 项目。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）、审议通过了《关于实施阜阳市颍东区中医院建设 PPP 项目暨投资 设立项目公司的议案》, 同意本公司出资6,751.80 万元（占项目公司注册资本 1 的 90%），与阜阳东兴建设投资有限责任公司共同投资组建阜阳安建投资有限公 司 （暂定名），负责实施阜阳市颍东区中医院建设PPP 项目。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （三）、审议通过了《关于实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP 项 目暨设立项目公司的议案》，同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公 司出资21,600 万元（占项目公司注册资本的20%），与蒙城县梦蝶公用事业建设 投资有限公司共同投资组建蒙城交航建设投资管理有限公司（暂定名），负责实 施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP 项目。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于实施蒙 城县文教及客运枢纽站建设项目包 PPP 项目暨设立项目公司的公告》 （2018-002）。 （四）、审议通过了《关于实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目 暨设立项目公司的议案》，同意本公司出资52,770.29 万元（占项目公司注册资 本的100%）投资设立泾县安建基础设施投资有限公司（暂定名），负责实施泾县 生态文明提升基础设施建设 PPP 项目。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于实施泾 县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目暨设立项目公司的公告》（2018-003）。 （五）、审议通过了《关于实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP 项目暨 设立项目公司的议案》，同意本公司100%控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公 司出资51,183.12 万元（占项目公司注册资本的 100%）投资设立泾县安建交通 投资有限公司（暂定名），负责实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP 项目。 2 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于实施泾 县红色旅游交通路网工程建设PPP 项目暨设立项目公司的公告》（2018-004）。 （六）、审议通过了《关于参与设立中央企业贫困地区安徽产业投资基金的 议案》，同意本公司出资4000 万元参与设立中央企业贫困地区安徽产业投资基金 合伙企业（有限合伙）（暂定名）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （七