大禹节水：第二届董事会第二十九次会议(临时)决议公告 2011-02-22.pdfVIP

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2011－007 甘肃大禹节水集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议（临时）决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二 十九次会议（临时），于2011 年2 月21 日上午10：00 在公司三楼会议室以现场 和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2011 年2 月16 日以邮件或传真方式 送达。会议由董事长王栋先生主持，总裁及部分监事列席了本次会议。应参加表 决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会同意提名 王栋先生、王冲先生、谢永生先生、党亚平先生、杨继富先生、仇玲女士、万红 波先生、王晋勇先生、赵新民先生9 人为公司第三届董事会董事候选人，其中万 红波先生、王晋勇先生、赵新民先生为第三届董事会独立董事候选人。候选人的 个人简历请见附件。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定 和要求履行董事职务。公司第二届独立董事钟朋荣先生、王晋勇先生、许杰先生 发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事 候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。 由于公司2010 年年报披露时间为2011 年3 月18 日，本次会议与下次审议 2010 年年报的董事会会议时间相隔很近，故决定本议案与2010 年年报审议的其 他议案一并在2010 年年度股东大会上审议，2010 年年度股东大会召开时间另行 通知。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于甘肃大禹节水集团股份有限公司内蒙古分公司变更设 立为全资子公司的议案》 为适应内蒙古节水灌溉市场迅速发展的形势，公司于2010年7月份设立了甘 肃大禹节水集团股份有限公司内蒙古分公司，经过半年多的运行，发展情况良好， 该公司已步入经营业绩快速提升阶段，为更好的适应节水灌溉产业及市场发展形 势，加速公司的发展壮大，扩大产能，优化结构，加强公司的管理运作水平，提 升企业经济能效以及方便内蒙古分公司在当地申请农机补贴（分公司不是独立法 人，不能申请当地农机补贴），经公司董事会研究决定，由甘肃大禹节水集团股 份有限公司以自有资金独家出资2000万元人民币，将甘肃大禹节水集团股份有限 公司内蒙古分公司变更设立为全资子公司，该公司名称拟定：大禹节水（内蒙古） 有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。 该公司属一个法人股东出资的一人有限责任公司，不设董事会，设一名执行 董事，公司拟委派谢永生先生担任该公司执行董事；该公司不设监事会，设一名 监事，公司拟委派王云女士担任该公司监事；公司拟聘任蒲强先生为该公司总经 理，以上人员任期均为三年。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 甘肃大禹节水集团股份有限公司 董事会 二〇一一年二月二十一日 附件： 甘肃大禹节水集团股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 王栋，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生， 教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。曾荣获酒泉市科技进