山西天生红枣业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-035 证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券 山西天生红枣业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年12 月23 日 2.会议召开地点：山西省晋中市开发区迎宾西街100 号晋商国际 华尔街公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长齐朕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 无需经相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份23,216,000 股，占公司股份总数的66.24%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-035 （一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》。 1.议案内容： 根据公司于2017年3月10 日召开的第一届董事会第十三次会议， 2017年3月26 日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《山西 天生红枣业股份有限公司股票发行方案》，本次发行共募集 6,100,000.00元，募集资金用途为补充公司及下属子公司流动资金， 具体如下表： 序号 项目 预计使用募集资金（万元） 1 用于补充公司经营流动资金 50.00 用于补充全资子公司山西盛康源酒业有限 2 300.00 公司经营流动资金 用于补充控股子公司宁夏盛康源红枣酒业 3 260.00 生物科技有限公司经营流动资金 合计 610.00 截至2017 年12月7 日，公司按照上述用途已使用募集资金 4,572,502.74元，剩余1,530,929.18元(包括收到银行存款利息和扣 除银行手续费等的净额)。 根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司拟将 本次募集资金6,100,000.00元作如下安排： 序号 项目 预计使用募集资金（万元） 1 用于补充公司经营流动资金 130.00 用于补充全资子公司山西盛康源酒业有限 2 320.00 公司经营流动资金 用于补充控股子公司宁夏盛康源红枣酒业 3 160.00 生物科技有限公司经营流动资金 合计