武汉健民药业集团股份有限公司2011年报告.pdf

武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2011 年年度报告 武汉健民药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况5 五、 董事、监事和高级管理人员 11 六、 公司治理结构 18 七、 股东大会情况简介22 八、 董事会报告 23 九、 监事会报告 44 十、 重要事项 45 十一、 财务会计报告 52 十二、 备查文件目录 138 1 武汉健民药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 因工作原因未能亲自出 张庆生 董事 何勤董事长 席 因工作原因未能亲自出 李福康 董事 何勤董事长 席 (三) 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 何勤 主管会计工作负责人姓名 周鹂 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王小娥 公司负责人何勤、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人 （会计主管人员）王小娥声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 武汉健民药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 武汉健民 WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL 公司的法定英文名称 GROUPS CO.LTD 公司法定代表人 何勤 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜明德 周捷 联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484