中航精机：2011年度第一次临时股东大会延期公告 2011-05-12.pdfVIP

证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2011-020 湖北中航精机科技股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于20 11 年4 月21 日在 《证券时报》和深圳证券交易所网站（ ）上公告了《湖北中航 精机科技股份有限公司关于召开20 11 年度第一次临时股东大会的通知》，原定于 20 11 年5 月16 日召开20 11 年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为20 11 年5 月16 日下午14 时30 分，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20 11 年5 月16 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2011 年5 月15 日下午15:00 至5 月16 日下午15:00 期间 的任意时间。 截至本日，公司已取得本次重大资产重组相关资产评估备案，但本次重大资 产重组其他事项尚未取得行业主管部门批准，目前正处于办理程序之中，为此将 20 11 年第一次临时股东大会的召开日期延期至20 11 年6 月 17 日，即现场会议 时间为20 11 年6 月17 日下午14:30，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 为20 11 年6 月17 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2011 年6 月16 日下午15:00 至6 月17 日下午 15:00 期间的任意时间。 股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变，具体临时 股东大会通知内容见附件，由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解。 湖北中航精机科技股份有限公司董事会 20 11 年5 月11 日 附件： 湖北中航精机科技股份有限公司 关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示  会议召开时间：2011 年6 月17 日下午14:30  会议召开地点：公司二楼会议室  会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式 一、召开会议基本情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2011 年6 月17 日14:30 。 2 、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011 年6 月17 日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2011 年6 月16 日下午15:00 至6 月17 日下午15:00 期间的任 意时间。 （二）股权登记日：2011 年5 月9 日。 （三）现场会议召开地点：公司二楼会议室。 （四）召集人：公司董事会。 （五）公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司临时股东大 会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 《公司章程》等的规定。 （六）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 （七）投票规则： 投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现 场投票或深圳证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出 现重复表决的以第一次表决结果为准。 （八）出席对象： 1、截至2011 年5 月9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体本公司股东或其委托代理 人（授权委托书附后）； 2 、本公司董事、监