海外监管公告-中国外运.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 0598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司( 『本公司』)的子公司中外運空運發展股份有限公司( 『外 運發展』)于上海證券交易所網站()刊登的《外運發展2017年年度報告》， 僅供參閱。 截至本公告日止 ，本公司擁有外運發展合計約60.95%的股權。 承董事會命 中國外運股份有限公司 聯席公司秘書 李世礎 北京，二零一八年三月二十六日 於本公佈日期，本公司董事會成員包括趙滬湘 （董事長）、宋德星（執行董事）、李關鵬 （執行董事）、王林（執行董事）、虞健民（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非 執行董事），以及四位獨立非執行董事郭敏傑 、陸正飛、劉俊海及王泰文。 2017 年年度报告 公司代码：600270 公司简称：外运发展 中外运空运发展股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 177 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 蔡冰 另有公务 徐扬 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高伟、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润为 1,321,074,846.74元，扣除2017年支付的2016年普通股股利452,740,860元，加上2017年年初母公司 未分配利润5,352,483,966.37元，至2017年末母公司未分配利润为6,220,817,953.11元。 公司拟以2017年末股本总额905,481,720股为基数，每10股派发现金6元（含税）,每1股派发现 金0.60元（含税）。总计派发现金543,289,032元(含税) ，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不 进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分