烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届监事会第九次会议.PDFVIP

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-022 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2018 年4 月2 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2018 年3 月22 日通过专 人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议， 以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过 《2017 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 二、审议并通过 《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017 年合并归属于母公司股东的净利润为 67,789,630.68 元，加年初未分配利润 3,020,254,256.01 元，减去2017 年度提取 10%法定盈余公积2,188,157.79 元，减去2016 年度利润分配现金股利28,735,619.76元后，2017年末合并未分配利润为3,057,120,109.14 元。2017 年末母公司未分配利润为2,007,574,115.82 元。根据深圳证券交易所的相关规则， 按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2017 年度可供股东分配的利润确定为不超过 2,007,574,115.82 元。公司董事会综合考虑拟定的2017 年度公司利润分配预案为： 以公司2017 年12 月31 日的总股本957,853,992 股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利1.2 元（含税），共计派发114,942,479.04 元（含税）,送红股0 股（含税），不以公 积金转增股本。 在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 三、审议并通过 《2017 年度内部控制自我评价报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司董事会2017 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了 公司内部控制的实际情况。 就公司2017 年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、保荐机构发表了肯定意见； 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字 【2018】第0097 号 《内部控 制审计报告》认为：杰瑞股份公司于2017 年12 日31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（）。 四、审议并通过《关于募集资金2017 年度存放与使用情况的专项报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集 资金管理违规情形。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金2017 年度存放与使用情况出具了 中喜专审字【2018】第0098 号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金2017 年度 存放与使用情况 出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网 （）。 报告内容请见巨潮资讯网（）。 五、审议并通过 《2017 年年度报告及摘要》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司