湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2018-05 湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次 会议于2018 年 1 月25 日以通讯方式召开。会议应收表决票 7 票，实收表决票 7 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 一、审议通过《关于增补公司董事的议案》； 根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 的有关规定，经公司控股股东湖南广电网络控股集团有限公司推荐，现提名王艳 忠先生、赵红琼女士为公司第五届董事会董事候选人，候选人的简历附后。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任王艳忠先生为公司总经理的议案》； 根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 的有关规定，董事会一致同意聘任王艳忠先生为公司总经理 （简历附后）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任赵红琼女士为公司副总经理的议案》； 根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任赵红琼女士为公司副总经 理 （简历附后）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 根据中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建 工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11 号）以及湖南省文资委有关 1 文件精神，公司对《公司章程》相关条款作出修改，具体修订内容详见《公司 章程修订案》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 五、审议通过 《关于修改公司董事会议事规则的议案》； 根据《公司章程》相关条款的修改情况和公司董事会专门委员会目前实际设 置情况，现拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改，具体如下： 一、在原《议事规则》第一条后增加第二条，后续条款依次顺延。 “第二条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。” 二、对原第三条中的部分内容进行修改 1、原文：“专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会9人；” 修改为：“专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会3人, 包 括1名独立董事；” 2、根据公司业务实际情况，第五届董事会未再设置关联交易审核委员会， 删除原文中关联交易审核委员会的相关表述。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 六、审议通过《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意于2018 年2 月12 日(星期一)召开公司2018 年第一次临时股东 大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2018 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2018-06）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 附件：董事候选人、高级管理人员简历 湖南电广传媒股份有限公司董事会 2018 年 1 月 25 日 2 附件： 董事候选人简历 王艳忠，男,1968年出生,中共党员,本科学历。1990年7月至1992年7月,任衡 阳市二商局商业批发公司业务科副科