珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-29 珠海市博元投资股份有限公司 七届董事会第八次会议决议公告 暨召开公司2011年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第八 次会议于2012年6月4 日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表 决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议 通知约定的表决票反馈时间，截止到2012年6月4 日（星期一），董事会秘书共收 到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、 万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。 会议决议如下： 1、会议以9 票赞成，审议并通过 《关于提请董事会授权董事长办理本次非 公开发行前期事项的议案》。 为合法、高效地推进公司本次非公开发行的相关工作，根据《公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，董事会授权董事长办理本次非公开发行的前期事项， 包括但不限于聘请相关中介机构、签署协议等。 2、会议以9票赞成，审议并通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。 鉴于公司董事会、监事会已审议通过《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》等议案，公司定于2012 年6 月25 日上午9 时召开2011 年年度股东大会。具体事项如下： (1)会议时间： 2012 年6 月25 日（周一）上午九点，会期半天。 (2)会议地点：珠海市香洲区人民西路291 号日荣大厦15 楼会议室 (3)会议议题：①《2011 年度董事会工作报告》；② 《2011 年度监事会工作 报告》；③《2011 年度财务决算报告》；④《2011 年度利润分配预案》；⑤《公司 2011 年度报告》及摘要；⑥《2011 年度独立董事述职报告》。 (4)出席资格： ①公司董事、监事及高级管理人员； ②截止2012年6月18日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股 东大会； ③因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司 的股东。 ④公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。 (5)出席登记： ①法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印 件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席 会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公 章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理 登记手续。 ②自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人 持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股 东账户卡办理登记手续。 ③异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人 身份证和股票账户核实。 ④登记时间：2012年6月21日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00。 ⑤登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室。 (6)其他事项： ①出席现场会议股东住宿及交通费自理； ②联系人：张洁 ③联系电话：（0756）2660313-830；传真：（0756）2660878 邮政编码：519070 特此公告。 珠海市博元投资股份有限公司董事会 2012 年6 月5 日 附件：授权委托书 2011年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席珠海市博元投资股份有 限公司2