甘肃金城律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年.PDFVIP

甘肃金城律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司2018 年 第一次临时股东大会律师见证法律意见书 致：甘肃皇台酒业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定，甘肃金城律 师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃皇台酒业股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，指派李莉、王伟律师出 席公司 2018 年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东 大会”），就本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意 见书。 出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即 所有提供给本所律师的文件正本，以及经本所律师查验与正 本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下 列资料：公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公 告、公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知的 公告、公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的提 1 示性公告、出席会议人员资格、召集人资格等身份证明文件 等。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定， 按照律师行为业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会会议的召集、召开及其他相关事项依法出具如 下法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1.根据公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议 公告，公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通 知，经本所律师查验，本次股东大会由公司第七届董事会于 2018 年1 月19 日以现场结合通讯表决方式召开的第七届董 事会2018 年第一次临时会议决定召开。 2.2018 年1 月20 日，公司董事会在深圳证券交易所网 站(/)刊登了 《甘肃皇台酒业股份有限 公司第七届董事会2018 年第一次临时会议决议公告》；2018 年 1 月 20 日，公司董事会在深圳证券交易所网站 (/)刊登了 《甘肃皇台酒业股份有限公 司关于召开公司2018 年第一次临时股东大会通知的公告》； 2018 年 2 月 1 日，公司董事会在深圳证券交易所网站 (/)刊登了 《甘肃皇台酒业股份有限公 司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的提示性公 告》。 2 3.本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需 审议的议案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等 事项。 4.本次股东大会的现场会议于2018 年2 月5 日14:30 在 甘肃省武威市凉州区新建路 55 号公司皇苑宾馆二楼会议室 召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。公司董事 长胡振平先生主持本次会议。 5.经本所律师查验深圳证券交易所出具的 “皇台酒业 2018 年第一次临时股东大会网络投票结果统计表”，公司本 次股东会议网络投票的时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2018 年2 月5 日的股市交易时段，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00 结束。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间 为：2018 年2 月4 日15：00 开始至2018 年2 月5 日15： 00 结束。 该网络投票时间与本次股东大会会议公告一致。 据此，本所律师认为：召开本次股东大会已履行了相关 通知和公告程序，本次股东大会的相关议案也已充分披露。 本次股东大会的召集人、召集与召开程序等符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会的人员资格 3 1.经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名。其中, 出席现场会议的股东及股东代理人0 名，参与 网络平台投票的股东6 名，所有参与股东及股东代理人所持 和代表公司股份共计 34,788,500 股，占公司股份总数的 19.6093%。网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，