福建三木集团股份有限公司2004年年报告.PDFVIP

福建三木集团股份有限公司 2 0 0 4 年 年 度 报 告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。董事郑星光、刘义传委托陈维辉出席董事会并行使表决权，董事陈隆基未 出席本次董事会。 公司董事长兰隽、总会计师池德庭、财务部部长谢明锋声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 一、公司基本情况 2 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 五、公司治理结构 8 六、股东大会情况 9 七、董事会报告 10 八、监事会报告 19 九、重要事项 22 十、财务报告 23 十一、备查文件目录 30 合并会计报表附注 31 福建三木集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：福建三木集团股份有限公司（缩写：三木集团） 英文名称：FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD. （缩写：SANMU GROUP） 2、法定代表人：兰隽 3、董事会秘书：彭东明