丽珠医药集团股份有限公司2017年度风险管理与内部控制自.PDFVIP

丽珠医药集团股份有限公司 2017 年度风险管理与内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和香港联交所《企业管 治守则》《企业管治报告》等其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规 范体系），结合本公司（以下简称公司）风险管理与内部控制制度、评价办法， 在风险管理与内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017 年 12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的风险管理与内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业风险管理与内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施风险管 理与内部控制，评价其有效性，并如实披露风险管理与内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施风险管理与内部控制进行监督。经理 层负责组织领导企业风险管理与内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司风险管理与内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进