北京东土科技股份有限公司独立董事王文海先生2017年度述.PDFVIP

北京东土科技股份有限公司 独立董事王文海先生2017 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作规则》等公司制度的规定，在2017 年度工作中，定期了解检查公司经营情 况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认 真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护 了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》的有关要求，现将2017 年度本人履行独立董事职责情况 报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、2017 年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席了所有