北京万通地产股份有限公司关于2010年度内部控制的自我评.PDFVIP

北京万通地产股份有限公司北京万通地产股份有限公司 北京万通地产股份有限公司北京万通地产股份有限公司 关于关于年度内部控制的自我评估报告年度内部控制的自我评估报告 关于关于年度内部控制的自我评估报告年度内部控制的自我评估报告 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评估报告不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。 在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下，本公司已经建立起一 套较完整的内控管理体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内 部控制制度。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事 会下设审计委员会，审计委员会负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部 控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审计委员会领导， 日常工作接受监事会的监督和指导，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立 性。 2010年度公司以财政部等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》及其 配套