广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第二十二次会议.PDFVIP

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2018-012 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会第二十二次会议，于2018 年4 月8 日以现场及通讯表决的 方式在公司会议室举行。会议由温增勇董事长主持。全体 9 名董事出席会议，其 中出席现场会议的董事7 名，独立董事张继德、钟扬飞以通讯表决方式出席会议， 全体监事和高级管理人员列席会议。公司于2018 年3 月26 日以电邮和书面方式 发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、通过了公司《2017 年度经理工作报告》。同意票为9 票，反对票为0 票， 弃权票为0 票。 二、通过了公司《2017 年度董事会工作报告》。同意票为9 票，反对票为0 票， 弃权票为0 票。 （详细内容见上海证券交易所