广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议.PDFVIP

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-026 广州维力医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第五次 会议的会议通知于2018年3月9 日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月14日上 午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式以7票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司自2018年3 月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。公司独立董事对该议案发 表了同意的独立意见。 三、本次重大资产重组情况介绍 公司股票于