广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决.PDFVIP

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－018 广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第七次 会议 （以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2018 年3 月1 日（星期 四）以电邮的方式发出，本次会议于2018 年3 月15 日（星期四）上午在 中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45 号公司会议 室召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中，执行董事倪依 东先生因公务未能亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使 表决权，独立非执行董事姜文奇先生和储小平先生以通讯方式参加会议。 董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、律师及会 计师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议形成了以下决议： 一、本公司2017 年度董事会报告