上海晨光文具股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告.PDFVIP

证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-001 上海晨光文具股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次限售股上市流通数量为696,000,000 股  本次限售股上市流通日期为2018 年 1 月29 日。本次限售股上市流通日 期原为2018 年1 月27 日，鉴于本次限售股上市流通日为非交易日，根据相关规 定，本次限售股上市流通日将顺延至该日期的第一个交易日，即2018 年1 月29 日（星期一） 一、本次限售股上市类型 2015 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晨光文具股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕15 号）核准，上海晨光文 具股份有限公司 （以下简称“晨光文具”或“公司”）向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）6,000 万股，并于2015 年 1 月27 日在上海证券交易所挂牌上 市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东：晨光控股（集 团）有限公司（以下简称“晨光集团”）、上海科迎投资管理事务所（有限合伙） （以下简称“科迎投资”）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“杰 葵投资”）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲，共6 名股东所持股份合计69,600 万股限 售股，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。现上述股东股票锁定期即将届 满，鉴于本次解除限售股份可上市流通日2018 年1 月27 日为非交易日，本次解 除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2018 年 1 月 29 1 日（星期一）起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于2015 年1 月首次公开发行A 股股票完成后，总股本为46,000 万股。 其中有限售条件流通股40,000 万股，无限售条件流通股6,000 万股。 经公司2016 年4 月18 日召开的2015 年年度股东大会审议批准，公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2015 年12 月31 日总股 本 46,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 46,000 万股；转增后公司股本增加至92,000 万股。该利润分配及资本公积金转 增股本方案已于2016 年5 月5 日实施完毕。 截至本公告发布之日，公司总股本为92,000 万股，其中有限售条件流通股 69,600 万股，无限售条件流通股22,400 万股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司 《首次公开发行股票招股说明书》及 《首次公开发行A 股股票上市 公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下： （一）公司控股股东晨光集团、实际控制人陈湖文、陈湖雄及陈雪玲承诺 1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人 管理本次发行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份； 2、当首次出现公司股票上市后6 个月内公司股票连续20 个交易日的收盘价 均低于公司的股票发行价格或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于公司的股票 发行价格之情形，则在本次发行及上市前已持有的公司股份的锁定期将在原承诺 期限36个月的基础上自动延长6 个月，即锁定期为公司股票上市之日起42 个月。 若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格 指公司股票经相应调整后的价格； 3、自锁定期届满之日起24 个月内，若试图通过任何途径或手段减持其在本 次发行及上市前已持有的公司股份，则减持价格应不低于公司本次发行及上市时 首次公开发行股票的发行价格。若在减持前述股份前，公司已发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司本次发行及上市时 首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。 2 （二）由公司高管人员以及业务骨干持股的科迎投资和杰葵投资承诺 1、