中国第一铅笔股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告.PDFVIP

股票简称：第一铅笔 股票代码：600612 编号：临2005 －005 中铅B 股 900905 中国第一铅笔股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： *本次会议没有否决或修改提案的情况； *本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 中国第一铅笔股份有限公司于2005 年5 月27 日(星期五)在上海远洋宾馆举 行了2004 年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计25 人， 代表股份股，占公司有表决权股份总数的 33.32％。其中B 股股东 9 人，代表股份543196 股，占公司有表决权股份总数的0.22％，会议由公司副董 事长兼总经理石力华主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议后，并以投票 方式逐项进行表决，通过了以下决议： 议案一、审议《公司2004 年年度报告正文及摘要》 参加表决的股数为：83,904,769 股,意见如下： 同意：83,903,148 股 占99.9981 ％ 反对：1,611 股 占0.0019 ％ 弃权：10 股 占0.0000 ％ 其中：参加表决的A 股股数为：83,361,573 股,意见如下： 同意：83,360,952 股 占99.9993 ％ 反对：611 股 占0.0007 ％ 弃权：10 股 占0.0000 ％ 参加表决的B 股股数为：543,196 股,意见如下： 同意：542,196 股 占99.8159 ％ 反对：1,000 股 占0.1841 ％ 弃权：0 股 占0.0000 ％ 参加表决的流通股股数为：576,641 股,意见如下： 同意：575,020 股 占99.7189 ％ 反对：1,611 股 占0.2794 ％ 1 弃权：10 股 占0.0017 ％ 参加表决的非流通股股数为：83,328,128 股,意见如下： 同意：83,328,128 股 占100.0000 ％ 反对：0 股 占0.0000 ％ 弃权：0 股 占0.0000 ％ 议案二、审议《公司2004 年度董事会工作报告》 参加表决的股数为：83,904,769 股,意见如下： 同意：83,903,148 股 占99.9981 ％ 反对：111 股 占0.0001 ％ 弃权：1,510 股 占0.0018 ％ 其中：参加表决的A 股股数为：83,361,573 股,意见如下： 同意：83,360,952 股 占99.9993 ％ 反对：111 股 占0.0001 ％ 弃权：510 股 占0.0006 ％ 参加表决的B 股股数为：543,196 股,意见如下： 同意：542,196 股 占99.8159 ％ 反对：0 股 占0.0000 ％ 弃权：1,000 股 占0.1841 ％ 参加表决的流通股股数为：576,641 股,意见如下： 同意：575,020 股 占99.7189 ％ 反对：111 股 占0.0192 ％