北京淳中科技股份有限公司独立董事.PDFVIP

北京淳中科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）于2018 年 4 月9 日召开了第一届董事会第十八次会议 （以下简称“本次会议”）。作为公司的 独立董事，我们认真地阅读和审核了本次会议相关事项的资料，并对有关情况进 行了详细了解，根据 《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等法律法规以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下 简称“ 《公司章程》”）的相关规定，现对本次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 关于公司2017 年度利润分配方案的独立意见 根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投 资和业务发展计划，2017 年利润分配方案拟以总股本 93,546,700 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利4 元（含税），共计支付现金股利37,418,680 元。 同时以资本公积向全体股东每10 股转增4 股，共计转增 37,418,680 股，转增后 股本为130,965,380 股。 我们认为，公司 2017 年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营 发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司 长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 我们同意将公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司2017 年 度利润分配方案的议案》提交公司2017 年年度股东大会审议。 二、 关于确认公司2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日 常关联交易的独立意见 根据公司 2017 年经营情况，确认该年度未发生日常关联交易。公司预计 2018 年度不会发生日常关联交易。 我们对公司2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度预计日常关联交易 的议案予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：我们认为，2017 年 度公司确无发生日常关联交易。公司对 2018 年度日常性关联交易的预计是公司 结合目前日常业务经营情况以及2018 年度业务发展情况作出的合理预计，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 我们同意将公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度预计日常关联交易的议案》提交公 司2017 年年度股东大会审议。 三、 关于续聘2018 年度审计机构的独立意见 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构。 我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计资格，并具备足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验。 我们同意将公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于续聘2018 年 度审计机构的议案》提交公司2017 年年度股东大会审议。 四、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外 的资金收益。公司将在不超过人民币 50,000 万元（含）的额度内使用自有闲置 资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置 资金购买理财产品的投资期限自公司2017 年年度股东大会审议通过本议案之日 起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。在上述投资期限、投资额度及范围 内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部 具体实施。 我们认为，公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及控股子公司正常经 营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。 我们同意将公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》提交公司2017 年年度股东大会审议。 五、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 20,000.00 万元，使用期限不超过12 个月。 我们认为，公司本次使用部