北京雪迪龙科技股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

北京雪迪龙科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人在此向各位股东做出2017 年度独立董事述职报告。 本人一直认真学习并严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极 关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、战略规划、资本运作等工 作提出了意见和建议。现将2017 年度以来本人履行独立董事职责的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下： 一、出席会议情况 2017 年度，公司召开了第三届董事会第三次会议至第三届董事会第十二次会议 共计十次董事会会议、三次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况 如下： 1、2017 年董事会出席情况： 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席 朱天乐 独立董事 10 10 0 0 否 2 、2017 年股东大会出席情况： 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席 朱天乐 独立董事 3 3 0 0 否 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会 1 议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也 提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股 东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项 和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 二、发表独立意见情况 本人及其他两位独立董事对公司2017年度经营情况进行了认真的了解和监督， 按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董 事会，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重大事项进行评议及核查后发 表了如下独立意见： （一）2017年1月17 日，第三届董事会第三次会议，关于公司调整非公开发行股 票相关事项我们发表独立意见如下：我们认为本次审议调整非公开发行股票相关事 项程序及形成的决议合法有效；调整、修订非公开发行的方案、预案及可行性分析 报告等文件合法合规，调整后的方案切实可行，符合公司未来发展战略要求；本次 修订非公开发行股票完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的 填补回报措施符合上述相关规定，符合公司及股东的利益；综上，同意本次对公司 非公开发行股票方案的调整。关于股权融资必要性相关问题我们发表意见如下：公 司本次股权融资符合行业发展及市场变化、符合公司整体的发展需求、有利于提高 股东回报，具有必要性。 （二）2017 年3 月 13 日，第三届董事会第四次会议，我们对董事会拟审议的 《关于2017 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审查，并认为本次关联 交易预计额度是公司根据经营的预计情况做出的，符合公司的业务拓展需要，将有 利于公司开拓环境信息化领域、物联网业务领域、空气质量监测领域的市场。本次 关联交易事项将严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，并 同意将《关于2017 年度日